來(lái)源：檢察日?qǐng)?bào)

這個(gè)案例很典型，做藥的朋友們可以看看。11 月 19 日，檢察日?qǐng)?bào)發(fā)布了一個(gè)報(bào)道，一醫(yī)藥人朱某因經(jīng)營(yíng)不善而負(fù)債累累，于是與他人合謀設(shè)套詐騙合作公司。

經(jīng)江蘇省南京市建鄴區(qū)檢察院提起公訴，法院以合同詐騙罪判處朱某有期徒刑十年六個(gè)月，并處罰金30萬(wàn)元。朱某不服，提出上訴。近日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。

▌ 經(jīng)營(yíng)不善設(shè)圈套詐騙朱某在醫(yī)藥銷(xiāo)售行業(yè)干了10多年，十分熟悉醫(yī)藥流通和經(jīng)營(yíng)。2018年8月，朱某憑借自己積累的經(jīng)驗(yàn)和人脈，與常州某醫(yī)藥有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)常州公司）簽訂《合作經(jīng)營(yíng)協(xié)議》。雙方約定，朱某以常州公司名義簽訂買(mǎi)賣(mài)合同，并利用常州公司的賬戶、倉(cāng)庫(kù)收取貨款、貨物，從事藥品購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任與常州公司無(wú)關(guān)。但在掛靠經(jīng)營(yíng)不到兩年的時(shí)間里，朱某陷入了嚴(yán)重的債務(wù)危機(jī)，拖欠外債高達(dá)1400余萬(wàn)元，其中欠湖北某醫(yī)藥公司500余萬(wàn)元、欠河北某醫(yī)藥公司180萬(wàn)元。眼看債主逼債，無(wú)力償還的朱某打起了同行的主意。2020年初，湖北公司總經(jīng)理張某向朱某討要欠款，由于朱某無(wú)法還清債務(wù)，為了早點(diǎn)拿到欠款，張某與朱某設(shè)計(jì)了一個(gè)“圈套”。朱某找到江蘇某醫(yī)藥公司，稱(chēng)他需要從湖北公司購(gòu)買(mǎi)一批藥品，但因常州公司是家小公司，信譽(yù)不夠，如果江蘇公司與湖北公司簽訂藥品購(gòu)銷(xiāo)協(xié)議，將藥品拿到后轉(zhuǎn)給常州公司，江蘇公司就可以拿到一筆不小的傭金，他將藥品出售給下家后，馬上回款給江蘇公司。

由于之前與朱某有過(guò)生意上的往來(lái)，醫(yī)療行業(yè)也有先發(fā)貨后給錢(qián)的慣例，江蘇公司便同意了。在朱某的牽線下，湖北公司與江蘇公司簽訂銷(xiāo)售藥品合同，并向江蘇公司交付共計(jì)價(jià)值516萬(wàn)余元的藥品。

▌ 連環(huán)套“套”合作公司這批從湖北公司倉(cāng)庫(kù)運(yùn)出的藥品，先后在江蘇公司、常州公司以收單不入庫(kù)的形式在兩家公司的倉(cāng)庫(kù)門(mén)口繞了一圈后，大部分又被運(yùn)回了湖北公司，一部分被送到了河北公司，用以抵償朱某的欠款。緊接著，朱某以轉(zhuǎn)售為名，玩起了“連環(huán)套”手段，又以同樣的手段誘騙江蘇公司與河北公司、常州公司簽訂合同，將其抵償給河北公司共計(jì)價(jià)值近190萬(wàn)元的藥品銷(xiāo)售至江蘇公司，后又回到了常州公司。2020年4月，朱某還介紹石家莊某醫(yī)藥科技有限公司向江蘇公司支付290萬(wàn)余元用于采購(gòu)藥品，后以代為采購(gòu)的名義誘騙江蘇公司與常州公司簽訂合同，以此騙取江蘇公司288萬(wàn)余元，這筆錢(qián)也被其用于償還欠款。由于朱某并沒(méi)有交付藥品給江蘇公司，導(dǎo)致其無(wú)法完成與石家莊公司的合同約定，石家莊公司將江蘇公司告上法庭，法院經(jīng)調(diào)解，確認(rèn)江蘇公司于2020年6月8日退還石家莊公司貨款290萬(wàn)余元，后江蘇公司履行上述義務(wù)。2021年5月10日，湖北公司也將江蘇公司告上了法庭，并要求保全江蘇公司賬戶中580余萬(wàn)元。當(dāng)年11月1日，一審判決湖北公司勝訴，江蘇公司不服提出上訴，二審法院維持原判，被保全賬戶的583萬(wàn)元被劃轉(zhuǎn)至湖北公司賬戶。2021年9月6日，江蘇公司在與朱某多次交涉還錢(qián)無(wú)果后，向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。11月5日，公安機(jī)關(guān)對(duì)朱某涉嫌合同詐騙案立案?jìng)刹椤?022年3月7日，經(jīng)公安機(jī)關(guān)電話通知，朱某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。由于案件涉及企業(yè)多、金額大、證據(jù)材料繁雜，且在罪與非罪、經(jīng)濟(jì)糾紛與經(jīng)濟(jì)犯罪的認(rèn)定上存在分歧，建鄴區(qū)檢察院依法介入，與公安機(jī)關(guān)共同會(huì)商。

▌ 屬于合同詐騙2023年3月7日，公安機(jī)關(guān)將該案移送至建鄴區(qū)檢察院審查起訴。審查起訴時(shí)，朱某辯稱(chēng)自己的行為是正常的商業(yè)行為，只是當(dāng)時(shí)因經(jīng)營(yíng)虧空比較大，想利用醫(yī)藥行業(yè)之間的賬期，先套取一部分現(xiàn)金用于歸還之前的欠款，等周轉(zhuǎn)起來(lái)后再掙錢(qián)還賬。“我們審查發(fā)現(xiàn)，此案雖然從形式上表現(xiàn)為買(mǎi)賣(mài)合同糾紛，但朱某在簽訂、履行合同時(shí)已沒(méi)有履約能力，欺騙江蘇公司簽訂合同，而且每一筆事實(shí)中他都將獲取的藥品、錢(qián)款用于償還債務(wù)，目的就是惡意騙取江蘇公司財(cái)物，符合合同詐騙罪的構(gòu)成要件。”辦案檢察官說(shuō)道。2023年10月，建鄴區(qū)檢察院以朱某涉嫌合同詐騙罪提起公訴。法院經(jīng)一審、二審，**終作出上述判決。通過(guò)仔細(xì)審查全案證據(jù)，認(rèn)定朱某返還湖北公司的藥品屬于詐騙所得，湖北公司接收這批藥品明顯不當(dāng)。2023年10月，該院在將朱某起訴至法院的同時(shí)，為了挽回被害單位損失，指導(dǎo)偵查機(jī)關(guān)依法凍結(jié)湖北公司非法收受朱某返還藥品價(jià)值金額516萬(wàn)元，為后續(xù)追回贓款采取保全措施。目前，偵查機(jī)關(guān)對(duì)涉案的張某正在繼續(xù)偵查，檢察機(jī)關(guān)將在案件審查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的虛假訴訟線索已移交當(dāng)?shù)貦z察機(jī)關(guān)。